آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات والمكاتب العقارية

آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات والمكاتب العقارية

لمحة عن البرنامج

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (430) لعام 2016 ألزمت فيه الشركات والمؤسسات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية والوكلاء العقاريين الالتزام بمتطلبات القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما فرض القرار مجموعة من الجزاءات والإجراءات القانونية عند ثبوت مخالفة أي من هذه الشركات والكيانات للمتطلبات الواردة في القانون أعلاه. كما فرض القرار مجموعة من الجزاءات والإجراءات القانونية عند ثبوت مخالفة أي من هذه الشركات والكيانات للمتطلبات الواردة في القانون أعلاه. كما يتعين وفقا للقرار تنفيذ برنامج تدريبي مستمر لكافة الموظفين الجدد والحاليين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في هذا الخصوص.

أهداف البرنامج

بنهاية هذا البرنامج التدريبي، سيكون المتدرب ملماً بما يلي:

  • المتطلبات الواردة في القرار الوزاري رقم (430) لعام 2016 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.
  • متطلبات تقييم المخاطر كما هي واردة في القرار أعلاه.
  • متطلبات تحديد هوية العميل.
  • تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر العالية.
  • التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة.

المرشحون لهذا البرنامج

  • كافة موظفي الشركات العقارية.
  • سماسرة ومكاتب العقار رؤساء أقسام الموازنة والحسابات.

التفاصيل الخاصة بالبرنامج

عدد الأيام : يوم واحد

تاريخ البرنامج : 26 مارس 2017

موعد البرنامج : 9:00 صباحاً – 2:00 مساءً

لغة البرنامج التدريبي : اللغة العربية

مكان الانعقاد : قاعة تدريبية مجهزة بأحد فنادق 5 نجوم

للاستفسار

الاتصال بنا على هاتف 1887799 داخلي : 334
أو إرسال فاكس على 22942651
أو إرسال بريد إلكتروني على [email protected]