المؤسسات المالية ما بين الفاتكا ومعايير الإبلاغ المشترك (CRS)

المؤسسات المالية ما بين الفاتكا ومعايير الإبلاغ المشترك

لمحة عن ورشة العمل

إن تطبيق قانون “الفاتكا” من الأمور التي تتطلب دراسة معمقة لاستراتيجية الالتزام وآلية التعرف على خصائص الأشخاص الأمريكيين وكيفية رفع التقارير لمصلحة الضرائب الأمريكية.

وبهذا فانه ينبغي على كيانات الأعمال التفكير في الحلول التي تساعدهم على بناء إطار عمل فعال لتطبيق هذا القانون وذلك لتفادي العقوبات التي قد تنجم عن عدم الامتثال.

أهداف الورشة

تهدف الورشة إلى تطوير المهارات لدى موظفي البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لأحكام القانون المذكور وجميع الموظفين المسؤولين عن تطبيق قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي «FATCA»، كالمدراء الماليين وموظفي إدارة المخاطر ومسؤولي الالتزام الرقابي. وعليه، فإن هذا البرنامج قد ُصمم لتوضيح وشرح عملية تطبيق قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي «FATCA» في البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون وتمكين المشاركين من:

  • التعرف على الالتزامات الخاصة بقانون الفاتكا وآليات تطبيقها.
  • التعرف على آليات الإبلاغ في إطار قانون الفاتكا.
  • تطبيق آليات الرقابة الداخلية لضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات الفاتكا.
  • استيعاب أثر معايير الإبلاغ المشترك (CRS) على قانون الفاتكا.

المرشحون لحضور الورشة

  • الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال
  • البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت
  • كافة المستويات الوظيفية المتخصصة في الالتزام الرقابي
  • كافة المستويات الوظيفية المتخصصة في إدارة المخاطر
  • كافة المستويات الوظيفية المتخصصة في إدارة نظم المعلومات
  • كافة المستويات الوظيفية المتخصصة في تمرير المعاملات المالية لدى المؤسسات المالية (موظفو دائرة العمليات والخدمات المصرفية)
  • كافة المستويات الوظيفية المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • كافة المستويات الوظيفية المتخصصة في الشئون القانونية

تفاصيل انعقاد الورشة

عدد الأيام : يوم واحد
تاريخ الورشة : 21 مايو 2017
موعد البرنامج : 9:00 صباحاً – 2:00 مساءً
لغة البرنامج التدريبي : اللغة العربية
مكان الانعقاد : قاعة تدريبية مجهزة بأحد فنادق 5 نجوم

للاستفسار

الاتصال بنا على هاتف 1887799 داخلي : 330
أو إرسال فاكس على 22942651
أو إرسال بريد إلكتروني على [email protected]